Компания "Укрзвіт"

ул. Александра Кошица 7а, офис 7 (за Дарницкой налоговой, вход напротив Дарницкого районного суда)
Киев
Украина
(044) 228-13-73
(097) 823-73-73

Госфинмониторинг может заморозить счета частным лицам и предпринимателям

15/03/21

Госфинмониторинг может заморозить счета частным лицам и предпринимателям

Госфинмониторинг может заморозить счета частным лицам и предпринимателям

 

Последний год много обсуждений идет вокруг открытия для Госфинмониторинга всех операций и информации о счетах, которая составляет банковскую тайну. Идея состоит в том, чтобы вывести бизнес из тени, заблокировать счета предпринимателям, которые осуществляют деятельность “через карточку” и не платят налоги на полученную прибыль. Так как основная цель - вывести бизнес, то планируется открыть доступ ГФМ к абсолютно всем транзакциям всех граждан.

 

Пока что 14.01.2021 Минфин утвердил порядок принятия Государственной службой финансового мониторинга решения о приостановлении финансовых операций. Основания могут быть следующими:

 

- Получение от правоохранительных органов информации о совершенном преступлении;

- Невозможность подтвердить по результатам проверки признаков легализации доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма;

- Получение запроса уполномоченного органа иностранного государства;

- Получение сообщений о финансовых операциях, осуществление которых приостановлено на основании Закона об отмывании средств и финансирования терроризма;

- Возникновение подозрений;

- Наличие мотивированного подозрения.

 

Само собой, самые прекрасные пункты - последние два. Фактически они позволяют блокировать любые счета любого украинца на длительный срок без обозначения причины блокировки.

 

После блокировки счетов - Госфинмониторинг обязан уведомить о принятии решения правоохранительные органы. Будет ли при этом автоматически создаваться дело - пока неясно.